CDD en KYC vormen de kernprocessen binnen de financiële sector om klanten te identificeren en risico’s te beheersen. Deze processen zijn essentieel voor ABN AMRO om integriteit te waarborgen, financiële criminaliteit te bestrijden en te voldoen aan wet- en regelgeving.
In de rol van Medior Analist Sancties maak je deel uit van de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). Je begint binnen één van de procesdomeinen van het DFC team, zoals New Client Take On (NCTO) of Client Review (CR). Hier voer je periodieke klantreviews en Event Driven Reviews uit.
Als onderdeel van een team analisten richt je je op diverse corporate banking sectoren en specialisaties. Denk hierbij aan: Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto. In deze functie ligt jouw focus op Sancties.
Hoe zit jouw gemiddelde werkdag eruit?
- Zelfstandig klantonderzoek uitvoeren: Je verzamelt informatie via interne systemen en externe bronnen om een compleet klantprofiel op te stellen;
- Analyseren van risico’s: Je onderzoekt klanten op mogelijke risico’s met betrekking tot de WWFT;
- Contact met klanten onderhouden: Je stelt gerichte vragen en luistert actief om de benodigde informatie te verkrijgen.
...
Bij ABN AMRO is hybride werken de norm. Je werkt gemiddeld één dag per week op kantoor. De standplaats voor deze functie is Amersfoort.
